内部审计制度 - 公司依据相关法规及章程制定内部审计制度[9] - 制度经董事会审议通过后实施并披露[11] 审计组织架构 - 董事会下设审计委员会，成员由非执行董事组成[13] - 设立内部审计机构，对董事会负责，向审计委员会报告[13] 职责分工 - 审计委员会指导监督制度建立实施，审阅年度计划[19] - 内部审计机构对公司各机构及子公司进行审计[22] 检查与评估 - 审计委员会督导内审机构至少半年检查重大事件和资金往来[23] - 审计委员会根据内审报告对内控有效性出具评估意见[25] 其他规定 - 内审机构履行职责经费列入公司预算[17] - 内审范围包括财务、内控等审计[29]