董事会构成 - 公司董事会由7 - 9名董事组成，其中独立董事3 - 4名[5] 会议召集 - 董事会每年至少召开四次定期会议[9] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召集临时董事会会议[9][10] 会议通知 - 定期会议提前十四日发书面通知，临时会议提前三日发[10] - 定期会议书面通知发出后变更需提前一日发变更通知[11] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[12] 会议决议 - 普通提案全体董事过半数通过，特别决议2/3以上通过[20] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[20] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议延期[31] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[26] - 规则自公司发行H股上市交易之日起生效[28]