会议安排 - 第四届董事会第三十三次会议于2025年9月2日召开[2] - 公司拟于2025年9月18日召开2025年第三次临时股东会[29] 人事变动 - 拟提名杨帆女士为公司第四届董事会独立董事候选人[3] - 拟聘请游子麟先生担任公司秘书，委任王泽宁先生、游子麟先生为公司授权代表[9] 报告编制 - 公司编制了截至2025年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》[11] 制度制定 - 董事会拟制定部分公司内部治理制度，包括《可持续发展（ESG）管理制度》等[17] 议案表决 - 《关于提名独立董事候选人的议案》等三项议案均8票同意通过[6][10][13]