发行上市计划 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市[1] - 发行上市需提交中国证监会、香港联交所、香港证监会备案或核准[2] - 发行的H股每股面值为人民币1.00元，以外币认购[4] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[4] - 发行的H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售选择权行使前），可授权行使不超过前述发行股数15%的超额配售选择权[6] - 发行价格由公司股东会授权人士和整体协调人协商确定[7] - 发行拟在全球范围发售，对象包括香港公众投资者、境外机构投资者等[7] - 公司将在股东会决议有效期24个月内完成发行上市[4] 资金用途与利润分配 - 发行H股股票募集资金扣除发行费用后用于业务发展，可用于增强研发能力、全球营销与业务网络建设等[12] - 发行H股股票前滚存利润在扣除拟分配股利后，由新老股东按发行上市完成后持股比例共同享有[15] 授权安排 - 董事会提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理发行上市有关事项，授权期限为议案经股东会审议通过之日起24个月，若获批准则延长至发行完成日与行使超额配售选择权项下股份发行及交割之日孰晚日[19][32] - 确定董事会授权人士为董事长陈娇女士、董事会秘书周哲斯先生，授权期限与上述议案相同[35] 制度修订与治理 - 修订《公司章程（草案）》及相关议事规则，新拟定12项公司治理制度草案，自公司发行H股股票经中国证监会备案并在香港联交所上市交易之日起生效[36][38] - 制定《佳都科技集团股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》[41] - 修订《佳都科技集团股份有限公司内部控制制度》《佳都科技集团股份有限公司财务管理制度》[43] 人事安排 - 提名朱明华先生为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司本次发行的H股股票在香港联交所主板上市之日至第十一届董事会任期届满为止[45] - 董事会审计委员会成员由3人增加至4人[48] - 发行上市完成后，确定执行董事、非执行董事、独立非执行董事、联席公司秘书、授权代表等人选[50][52] 其他事项 - 公司拟购买董责险，全体董事回避表决，直接提交股东会审议[54][56] - 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，置换金额为1862.28万元[57] - 公司拟向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”并设立香港主要营业地点[51] - 公司定于2025年9月18日召开2025年第六次临时股东会[59]