股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月11日14:30召开，网络投票时间为9月11日[8] - 股权登记日为2025年9月5日[8] - 会议地点为江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号公司三楼会议室[8] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长邵涛[8] 股本与注册资本变更 - 公司总股本变更前为1,090,074,048，因可转债转股变动194,081,130，变更后为1,284,155,178[13] - 公司注册资本变更前为1,090,074,048元，变更后为1,284,155,178元[14] 历史股本变动 - 2004年首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，发行后公司注册资本为14000万元[15] - 2010年核准非公开发行人民币普通股8000万股，发行后普通股总数为220000000股[15] - 2011年以资本公积每10股转增5股，共转增股本110000000股，转增后普通股总股本为330000000股[15] - 2016年发行股份后普通股总数为438663125股[15] - 2016年以资本公积每10股转增8股，共转增股本350930500股[15] - 2019年公司非公开发行人民币普通股152,559,726股，发行后普通股总数为942,153,351股[16] - 2019年12月13日公司授予15名激励对象5,885,000股限制性股票，之后普通股总数为948,038,351股[16] - 截至2022年4月18日，可转债累计转股4,799,940股[16] - 2022年4月18日公司向南昌水业集团有限责任公司发行86,471,621股股份购买资产，发行后普通股总数为1,039,309,912股[16] - 2022年11月7日公司完成非公开发行50,716,115股，期间可转债转股48,021股，发行后普通股总数为1,090,074,048股[16] - 截至2025年8月25日，可转债转股194,081,130股，公司经批准发行的普通股总数为1,284,155,178股[16] 会议议案 - 会议拟取消公司监事会设置，废止《监事会议事规则》[10] - 会议拟对取消监事会、变更注册资本等修改《公司章程》部分条款[13] - 会议审议关于取消公司监事会并废除监事会议事规则等五项议案[8] 股东与股权相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[32] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[33] 董事与独立董事相关 - 万锋先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事及相关董事会委员会委员职务[72] - 李昊先生被提名为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满止[72] - 毛艳平先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事、副总经理及相关董事会委员会委员职务[76] - 蔡翘先生被提名为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满止[76] - 董事会由十一名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[39] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见，与年报同时披露[48] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，3个月和9个月结束之日起1个月内报送季度财报[52] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[52] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[53] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[53] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[53] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[54] 其他规定 - 《公司章程》修订后其他条款不变，授权经营管理层办理工商变更登记手续，最终以市场监督管理部门核准内容为准，全文于2025年8月26日在上海证券交易所披露[64] - 公司对《股东会议事规则》等部分公司治理制度条款进行修订，具体内容于2025年8月26日在上海证券交易所披露[68]