公司基本信息 - 公司于2017年5月5日在上海证券交易所上市[14] - 公司已发行股份数为440858003股，均为普通股，每股面值1元[15] 会议相关 - 2025年9月12日下午14:00召开会议，13:30 - 14:00签到[9] - 会议方式为现场投票和网络投票相结合[8] - 会议主持人是任君雷先生[8] - 会议地点在公司三楼会议室[9] 议案情况 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》[12][13] - 修订部分公司治理制度，包含《股东会议事规则》等多项制度[9] - 公司及子公司申请新增金融机构授信并为额度内贷款提供担保[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 特定情形下公司可收购本公司股份，有相关价格和时间限制[16] - 董监高转让股份有时间和比例限制[17] 股东权益与责任 - 股东按股份类别享有权利承担义务，可获股利等[18] - 股东可请求召开股东会并行使表决权等多项权利[18] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，控股股东等不得利用关联关系损害公司利益[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[25] - 特定情形下需召开临时股东会，有召集和通知规则[25][26][27] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名且至少一名为会计专业人士[40] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[44] - 对外担保事项须经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[43] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人[48] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，有出席和决议通过要求[48] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[56] - 公司按年度进行利润分配，可中期现金分红，有现金分红条件和比例要求[58][60] 授信与担保 - 公司及全资子公司恒润环锻拟申请新增综合授信不超4亿元，公司2.5亿元，恒润环锻1.5亿元[78] - 公司拟为恒润环锻授信额度内贷款提供不超1.5亿元担保，有效期12个月[78] - 截至2025年8月22日，公司及子公司担保总额204400.00万元，占2024年经审计净资产比例63.72%[87] 子公司财务数据 - 2025年6月30日恒润环锻资产总额330162.69万元，2024年12月31日为302766.89万元[82] - 2025年6月30日负债总额115774.92万元，2024年12月31日为92869.51万元[82] - 2025年1 - 6月营业收入89107.58万元，2024年度为114091.21万元[82] - 2025年1 - 6月净利润4490.40万元，2024年度为 - 3492.78万元[82]