薪酬与考核委员会设置 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[3][5] - 任期与同届董事会一致，连选可连任[5] - 可下设工作组，由人力资源高层任组长[7] 职责与流程 - 制定薪酬计划或方案并提建议[9] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬董事会批准[11] - 工作组提供财务指标等资料[13] - 按标准和程序进行绩效评价[14] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可豁免[17] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17] - 表决方式多样，可通讯表决[20] - 讨论成员议题当事人回避[18] - 遵循规定，有书面决议和记录，报董事会[18] - 委员和代表保密，资料保存十年[19][21] 规则生效与解释 - 经董事会审议通过生效，原规则失效[23] - 未尽事宜按规定执行并修订[23] - 解释权归董事会[24]