股份变动 - 2025年6月24日注销2025年第二次回购的15,775,377股A股股份[10] - 2025年8月7日发行73,800,000股H股并上市[10] - 2025年8月8 - 23日因H股可转债转股增发17,350,340股H股[10] - 2025年8月28日注销2025年第一次回购的11,860,809股A股股份[10] - 公司注册资本由2,887,992,582元变更为2,951,506,736元，总股本由2,887,992,582股变更为2,951,506,736股[10] 公司治理 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止[9] - 拟对《公司章程》有关条款进行修订[11] - 议案二有8项子议案，涉及修订多项公司治理制度[16] 股份处置 - 董事会同意授权投资部处置已流通上市的境内外上市公司股票，出售资产总成交金额不超最近一期经审计归属母公司股东净资产的15%，授权有效期12个月或至2025年年度董事会或股东大会审议通过相关议案之日止[21] - 已根据处置股份授权处置部分股票，成交金额占最近一期经审计归属母公司股东净资产的3.99%[22] - 董事会将处置股份授权提交股东大会审议，提议股东大会授权董事会，董事会再授权投资部确定具体处置方案，有效期为股东大会审议通过议案之日起至处置股份授权届满之日止[22] 独立董事 - 董事会成员中应至少包括三分之一独立董事，且独立董事人数不少于三名[29] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士，至少一名通常居于香港[29] - 独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同，连任时间不得超过六年[36] 董事选举 - 公司选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上时，董事选举应实行累积投票制[57] - 董事当选需得票超过参加表决股东所持有效表决权总数（未累积计算的股份数）1/2以上，排名位于应选人数之内[63] 募集资金 - 募集资金应存放于董事会批准的专项账户，超募资金也应专户管理[73] - 应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，协议提前终止应在两周内签订新协议[74] - 募投项目搁置超1年、超过完成期限且投入金额未达计划金额50%等情况，公司需重新论证[76] 关联交易 - 公司与关联自然人拟发生超30万元人民币的关联交易（担保除外），需经独立董事同意后董事会审议并披露[113] - 公司与关联法人拟发生超300万元人民币且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易（担保除外），需经独立董事同意后董事会审议并披露[113] - 公司与关联人拟发生交易金额超3000万元人民币且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的重大关联交易（部分除外），应提交董事会和股东会审议[114] 担保与财务资助 - 由董事会审批的对外担保，应经全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[159] - 须经股东会审批的对外担保，包括担保总额超公司最近一期经审计合并财务报表中净资产50%后提供的担保等七种情形[160][161] - 公司为联属公司融资担保与提供财务资助按资产比率计算合共超逾8%，需公布相关数据[174] 对外投资 - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度，股东会为最高决策机构[189] - 未达董事会审议标准的对外投资，董事会授权总裁审核批准，子公司报总裁核准[190] - 公司进行委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同，财务部门跟踪资金[191]