股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月10日14:30召开，地点为湖北省黄石市公司会议室[12] - 网络投票通过上交所交易系统，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] 公司制度修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会承接职权，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》及其附件[14] - 拟修订《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》提升规范运作水平[17][20][23][26] 股份相关 - 公司已发行股份数为62,161.659万股[34] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[35] - 董事会为公司收购本公司股份作出决议需经全体董事的2/3以上通过[35] 股东与股权 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东及董监高，6个月内买卖股票收益归公司所有[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日向公司书面报告[42] 会议召开规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3（即6名）、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在2个月内召开临时股东会[48] 投票与决议 - 股东大会选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制，单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上等情形适用[60] - 董事候选人得票需超过出席股东会的股东所持股份总数的半数才能当选[61] - 股东大会决议分普通决议和特别决议，不同事项按相应决议通过[57][58] 人员任职 - 无民事行为能力或限制民事行为能力等特定情形者不能担任公司董事[62] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[65] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理等为高级管理人员[78] 委员会设置 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，成员由三名董事组成[75] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应占1/2以上并担任召集人[75] - 审计委员会成员为3人，其中独立董事3人[76] 投资与担保 - 公司对外投资分为短期和长期投资，应遵循相关原则并履行审批程序[126] - 应由董事会审议的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并决议[114] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应董事会审议后提交股东会审议[115] 子公司管理 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司，控股子公司指公司持股50%以上但低于100%或能实际控制的公司[174] - 子公司召开重大会议前5个工作日报送议题，会后2个工作日抄送文件[179] - 公司按程序委派子公司股东代表、推荐或委派董事及高级管理人员[181]