担保相关 - 公司预计为项目公司提供不超84000万元融资本息担保，当前累计担保余额0万元[8] - 按50%比例为项目公司融资担保，其他有限合伙人同比例担保[9] - 馆陶县旭能新能源科技新增担保额度21000万元，占最近一期经审计净资产7.64%[10] - 鄂尔多斯市鸾星新能源科技新增担保额度63000万元，占最近一期经审计净资产22.93%[10] - 本次预计担保额度授权有效期自股东大会通过起12个月[11] - 截至2025年8月27日，不含本次预计额度，公司及其控股子公司对外担保总额464056万元，占最近一期经审计归母净资产168.89%；对控股子公司担保总额408856万元，占148.80%[26] 公司股权 - 公司持有储能产业基金49.93%股权，参股普通合伙人深圳市元科慧储投资有限公司5%股权[22] 公司运营 - 2025年第三次临时股东大会于9月11日14:00在深圳召开[4] - 2025年8月26日，董事会以7票同意通过为储能电站项目公司提供担保议案[25] - 2025年8月26日，董事会审议通过修订《公司章程》议案[29] - 《公司章程》修订后，“股东大会”表述改为“股东会”，董事会对交易事项权限调整[29] - 公司将尽快完成《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订[35] - 未修订治理制度与新《公司章程》冲突时按新章程执行[35] - 修订公司章程需股东大会特别决议，经出席有表决权股东所持表决权2/3以上通过[35] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记、章程备案等事宜[35] 项目情况 - 馆陶县旭能新能源科技成立于2024年7月16日，注册资本5000万元[13] - 截至2025年6月30日，馆陶县旭能新能源科技资产、负债、净资产均为0万元，1 - 6月营收、净利润均为0万元[17] - 馆陶县100MW/400MWH独立储能项目已完成备案和选址意见工作[17] - 截至2025年6月30日，馆陶县旭能母公司邯郸旭蓝资产总额0万元，负债总额0万元，净资产0元[18] - 截至2025年6月30日，鄂尔多斯鸾星资产总额约340万元，负债总额340万元，净资产9.11元；2025年1 - 6月，营业收入0万元，净利润9.11元[21] - 以鄂尔多斯鸾星为主体的“谷山梁星辰科创独立储能电站项目”规模300MW/1200MWh，已完成项目备案等工作[21] 交易规则 - 收购、出售资产的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上、20%以下[31] - 收购、出售资产相关净利润或亏损占公司最近经审计净利润的10%以上、40%以下[31] - 收购、出售资产应付、应收代价总额占公司最近一期经审计净资产总额的10%以上、40%以下[31] - 关联交易涉及金额占公司最近一期经审计净资产的1%以上、5%以下[31] - 公司向关联自然人一次性支付现金或资产达10万元以上、100万元以下[31] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上需提交股东会审议[31] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[31] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的50％以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[31] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上且绝对金额超500万元需提交股东会审议[31] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[31] - 公司按同等交易条件向三类关联自然人提供产品和服务[34] - 关联交易定价为国家规定[34] - 公司与关联人交易按连续12个月累计计算原则执行[34] - 除规定外的对外担保由董事会审批，需全体成员过半数且出席会议2/3以上董事同意[34] - 除规定外的财务资助由董事会审批，需全体成员过半数且出席会议2/3以上董事同意[34] - 公司与合并报表范围内主体交易可免相应程序，另有规定除外[34]