公司章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为384,547,635元，较之前增加515,000元[9] - 《公司章程》修订后股份总数为384,547,635股，较之前增加515,000股[9] - 取消监事会，原职权由董事会审计委员会行使[7] 股份相关规定 - 公司因员工持股计划或股权激励等收购本公司股份，不超已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，股份1年内转让给职工[11] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[11] - 公司董事、高级管理人员等任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[13] 股东会相关修订 - 修订前股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，修订后审议股权激励计划和员工持股计划[24] - 修订前董事人数不足5人时公司两个月内召开临时股东大会，修订后董事人数不足8人时公司两个月内召开临时股东会[24] - 修订前持有公司发行在外表决权股份总额3%以上的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，修订后持有1%以上即可[28] 董事相关规定 - 董事会由十一名董事组成，成员中至少包括三分之一独立董事[47] - 修订后规定持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之一以上股东可提董事候选人[34] - 修订后独立董事候选人由董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上股东提名[34] 关联交易规定 - 公司与关联自然人拟发生交易金额30万元以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[49] - 公司与关联法人拟发生交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[49] - 公司拟与关联人达成关联交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[49] 募集资金管理 - 《募集资金管理办法》修订后明确募集资金定义为公司通过发行股票或其他股权性质证券募集用于特定用途的资金，不包括股权激励计划募集资金[104] - 《募集资金管理办法》修订后新增超募资金定义为实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分[104] - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐人或独立财务顾问[106] 其他 - 2025年第一次临时股东大会于9月8日召开[2] - 提名赵佳佳女士为第九届董事会董事候选人[123] - 赵佳佳1985年出生，2025年3月至今任新疆华顺工贸有限公司会计[124]