证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-039 宜通世纪科技股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经与会董事审议和表决， 公司董事会同意选举童文伟先生为第六届董事会董事长，任期与本届董事会的 任期一致。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，依据《公司 章程》《审计委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《提名委员会工作 制度》及《战略委员会工作制度》的规定，决定推选第六届董事会各专门委员 会委员如下： 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会成员。为保持董事会工作 的连贯性，公司第六届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 9 月 1 日下午以电话和口头方式发出。 本次会 ...