公司股份情况 - 公司于2011年1月13日在深交所创业板上市，首次发行2340万股[6] - 公司注册资本772946292元，已发行股份总数为772946292股[7][13] - 宿迁市新星投资有限公司持股3266.87万股，出资比例46.67%[13] - 香港恒泰科技有限公司持股1983.13万股，出资比例28.33%[13] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可书面请求诉讼[28] - 股东滥用权利造成损失应担责[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 六种情形公司应在2个月内召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关规定 - 董事会由9 - 11名董事组成，含1/3以上独立董事和1名职工代表董事[73] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[67] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[83] 独立董事规定 - 特定人员不得担任独立董事[85] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[87] 各委员会情况 - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，由会计专业独立董事担任召集人[91] - 战略决策委员会和薪酬与考核委员会成员均为5名，提名委员会成员为3名[92] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务总监1名，由董事会决定聘任或解聘[96] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[96] 公司党建 - 公司设立党委和纪委，党委发挥领导核心和政治核心作用[101] - 党委前置研究讨论公司发展战略等事项[103] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[106] - 任意三个连续会计年度现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[108] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[118] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议，需经董事会决议[125] - 公司因特定原因解散应清算，董事会15日内组成清算组[130]