董事会组成 - 公司董事会由9 - 11名董事组成，含1/3以上独立董事和1名职工代表董事[6] - 董事每届任期3年，可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[13] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、过半数独立董事提议时，召开临时会议[13] - 定期会议提前10日、临时会议提前2日书面通知[18] - 定期会议变更需在原定会议召开日前2日发书面变更通知[19] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行[21] - 1名董事不得接受超2名董事委托[22] - 决议须经全体董事过半数通过[26] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[26] - 担保和提供财务资助决议须经出席会议2/3以上董事同意[25][27] 提案审议 - 提案未通过且条件因素无重大变化，1个月内不再审议相同提案[28] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案有问题，可要求暂缓表决[28] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[30] - 规则自股东会审议通过之日起实施[32]