证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-044 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日以 电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十二次会议的 通知。本次会议于2025年9月1日下午14:00以通讯表决方式召开。应参加会议董 事9人，出席会议的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 结合监管法规要求及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于拟 修订〈公司章程〉部分条款的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司董事会将提请股 东大会授权公司董事会及具体经办人在股东大会审议通过议案后，办理此次修订 《公司章程》的相关工商变更登记及备案等手续。具体事宜最终以市场监督管理 部门核准的内容为准。 ...