股东周年大会 - 公司定于2025年9月25日上午11时在香港湾仔港湾道30号新鸿基中心22楼举行股东周年大会[4] - 股东周年大会通告载于通函第100至104页，包含发行授权、购回授权、董事退任及重选等决议案[45] - 股东若委任代表出席股东大会，需在大会或续会指定举行时间48小时前交回代表委任表格[45] - 公司将在2025年9月22日至9月25日暂停办理股份过户登记手续，股东需在9月19日下午4时30分前办理登记以获得股东大会投票资格[46] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年8月26日，公司共有77,423,775股已发行股份，无库存股份[21] - 建议授予董事发行授权，可处理不多于已发行股份总数20%的额外股份或转售库存股份；建议授予董事购回授权，可购回不多于已发行股份总数10%的股份[11][13][21] - 若发行及购回授权决议案通过，董事可配发及发行最多15,484,755股股份，购回最多7,742,377股股份[23] - 待批准购回授权的普通决议案通过后，公司可最多购回7,742,377股股份；购回授权若未被撤销或修订，将于公司下届股东大会结束时届满[53] - 截至最后实际可行日期前12个月，股份最高价为18.3港元，最低价为2.76港元[58] - 公司股份于2024年9月26日起每12股合并为1股[59] - 最后实际可行日期，才德国际有限公司直接持有38,834,000股股份，张烈云先生直接持有3,750,000股股份，共计42,584,000股，占已发行股份总数的55%[61] - 若购回授权获悉数行使，张烈云先生持股百分比将增至约61.11%，无需根据收购守则规则26作出强制性要约[62] 董事相关 - 董事会目前由六位董事组成，包括三位执行董事和三位独立非执行董事[24] - 李家樑先生任职至股东周年大会，届时可膺選連任；罗颖女士及梁煒堃先生须于股东周年大会轮值退任，且符合资格并愿膺選連任[27] - 罗颖女士36岁，2024年4月获委任为执行董事，年薪720,000港元；在金融和企业治理方面有逾10年经验，毕业于美国佩斯大学和堪萨斯州立大学[65][66] - 梁煒堃自2024年9月24日起担任独立非执行董事，服务年期固定为三年，每年固定薪酬161,000港元[67][68] - 李家樑自2025年2月1日起担任独立非执行董事及审核委员会成员，服务年期固定为三年，每年固定薪酬161,000港元[70][71] 核数师及章程修订 - 天职香港会计师事务所有限公司现任期至2025年9月25日股东周年大会结束，届时董事会建议重新委任其为核数师，任期至下届股东周年大会[35] - 股东周年大会将提呈特别决议案，批准修订现行组织章程大纲及细则，采纳经修订及重列的版本[38] - 修订条文规定公司可就股东未付款项按最高20%年利率收费；规定股东大会上表决可由董事或大会主席决定以电子或其他方式进行等多项内容[39][42]