业绩总结 - 以2019年业绩为基准，2023年净利润复合增长率仅0.01%，低于10%[18] - 2023年净资产收益率为1.54%，低于2.42%[18] - 2023年ΔEVA<0，未达成业绩考核目标[17] 股份回购 - 公司拟回购注销349.86万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，占已授予股份总数29.13%，占现有股份总数0.30%[15][21] - 回购价格由2.62元/股调整为2.34921元/股[25] - 公司本次回购总金额为8,284,847.06元，资金来源为自有资金[28] - 回购注销后，公司股本由1,165,722,300股减至1,162,223,700股[30] 章程修订 - 公司拟修订《章程》，注册资本由116,572.23万元减至116,222.37万元[35][38] - 修订后章程对法定代表人、高级管理人员、股份类型等多项条款进行修改[38][39] - 修改后的公司章程于2025年8月23日在上海证券交易所网站披露[75] 会议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49][88] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[54][100] - 监事会决议需经半数以上监事通过[62] 利润分配 - 公司每年利润分配方案由董事会结合章程、盈利等情况提出拟订[66] - 遇不可抗力或公司经营状况重大变化，公司可调整利润分配政策，需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[69][70] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[70] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[70]