会议与制度 - 2025年9月1日第六届董事会第二十二次会议审议通过《修订〈信息披露管理制度〉》，表决9同意0反对0弃权[2] - 公司于2025年9月1日发布本制度[60] 报告披露 - 公司应在规定时间内编制并披露年度、中期、季度报告[9] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，需向北交所报告并公告原因等[9] - 年度报告财务报告需审计，特定情况中期或季度报告也需审计[9] - 预计不能在2个月内披露年度报告，应披露业绩快报[10] - 预计年度经营业绩出现七种情形之一，应在1个月内预告[11] - 业绩预告本期财务数据上下限区间变动幅度一般不超30%，最大不超50%[11] 人员任职 - 上市公司应在原任董事会秘书离职3个月内聘任董事会秘书[5] - 董事会秘书空缺期间，董事长或指定人员代行职责并公告报备[5] 交易披露 - 交易涉及资产总额、成交金额、营业收入、产生利润、标的净利润等达到一定比例应及时披露[22] - 交易涉及资产总额、成交金额、营业收入、产生利润、标的净利润等达到更高比例应提交股东会审议[23] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额达一定比例的关联交易应及时披露[28] - 公司为关联方提供担保，经董事会审议通过后应及时披露并提交股东会审议[28] 其他事项披露 - 涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上的重大诉讼等应及时披露[31] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时披露[34] - 控股股东等质押股份占比达50%以上及之后质押应披露[34] - 持股5%以上股东持股比例每增减5%应及时披露[36] - 公司股票交易异常波动，应于次一交易日开盘前披露公告[32] - 公司发生传闻涉及重要事项，应核实并披露说明或澄清公告[33] - 营业用主要资产变动超总资产30%需及时披露[38] - 购买、出售合同金额达一定标准需及时披露[40] 股份减持 - 持股5%以上股东等减持股份，需提前15个交易日披露计划，每次披露时间区间不超3个月[41] - 减持数量或时间过半需披露进展，实施完毕或时间区间届满需公告具体情况[41] 董事情况 - 董事连续二次未亲自出席董事会会议，公司应作出书面说明并披露[43] - 董事任职期内连续十二个月未亲自出席会议次数超总次数二分之一，公司应说明并披露[43] 信息管理 - 信息披露相关文件保存期限为十年[49] - 董事会秘书负责组织协调公司信息披露事务[46] - 公司解聘会计师事务所应说明原因并听取意见[47] - 公司信息披露需经多环节审查程序[47] - 内部审计部门需对财务信息进行复核和监督[48] - 公司发现已披露信息有误需及时发布更正等公告[48] 沟通与违规 - 公司与投资者沟通方式多样[53][54] - 公司与机构个人沟通不得提供内幕信息[55] - 信息披露违规责任人将受相应处分[56]