股东大会信息 - 股东大会2025年9月11日14：00在浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室召开[6] - 网络投票起止时间为2025年9月11日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[7] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币219,822,861元[16] - 公司股份总数为219,822,861股，均为普通股[18] 公司治理结构调整 - 公司拟撤销监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，《公司章程》相应修订[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[18] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的25%[19] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[19] - 公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] 股东权益与责任 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司债务承担责任[17] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会、审计委员会、董事会向法院诉讼[23] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[29] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[29] - 公司在一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[29] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[29] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[29] 董事会相关规定 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[52] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事和监事[52] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[52] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[59] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[59][60] 利润分配与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告[63] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[63] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[64] 管理制度修订与制定 - 公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站披露修订、制定管理制度相关文件[77] - 修订的管理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则等10项[77] - 制定的管理制度为董事、高级管理人员薪酬管理制度[77]