公司治理制度修订 - 会议将修订包括《独立董事制度》等7项公司治理制度[12] 独立董事相关规定 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[17] - 审计等部分委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人需为会计专业独立董事[17] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[20] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[21] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[25] - 董事会等可提出独立董事候选人[26] - 独立董事连续任职不得超6年[28] - 独立董事辞职或被解职，公司应60日内补选[29] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除其职务[34] - 独立董事每年现场工作不少于15日[37] - 独立董事工作记录等资料保存至少10年[38] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[40] 对外投资相关 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下等情况由总经理办公会审议批准对外投资[58] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议对外投资[60] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况由股东会批准对外投资[60] - 公司与其合并范围内控股子公司发生须股东会批准的交易，经董事会批准即可[61] - 投资发展部对投资项目评估分析等并编制建议书[63] - 半年度末、年度末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[70] 交易与担保相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议批准[82] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况由董事会审议后提交股东会批准[84] - 提供担保需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露[85] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等担保情形需董事会审议后提交股东会[86] 融资授信与募集资金相关 - 公司融资授信限额经董事会和股东会审批，12个月内有效[89] - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签三方监管协议[124] - 募投项目搁置超1年或超过募投计划完成期限且募集资金投入未达计划金额50%，公司需重新论证项目[127] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内可置换自筹资金[129] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理需董事会审议通过并披露信息[131] - 暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长不超12个月[132] - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万可免于特定程序，使用情况在年报披露[134] 关联交易相关 - 公司与关联自然人成交金额低于30万元等交易（担保除外）由总经理办公会审议批准[165] - 公司与关联法人成交金额低于占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%且不超过300万元等交易（担保除外）由总经理办公会审议批准[165] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[168] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[170] 控股股东相关 - 公司不得为控股股东等垫支费用、拆借资金等提供资金[184] - 公司建立防止控股股东等非经营性资金占用的长效机制，董事长为第一责任人[187] - 公司应自查与关联方资金往来，存在占用问题及时整改[189] - 以资抵债方案须经股东会审议批准，关联方股东回避投票[190]