董事会会议安排 - 董事会每年召开两次定期会议，上下半年各一次，提前十日书面通知董事[16] - 特定情况如股东提议等应召开临时会议，董事长十日内召集主持[14][17] - 临时会议提前二十四小时通知，紧急时随时通知[14] 专门委员会设置 - 董事会设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[9] - 战略委员会五名董事，外部董事过半数，董事长任召集人[9] - 审计委员会三名非高管董事，独立董事过半数，季度至少开一次会[9][10] - 薪酬与考核、提名委员会三名董事，独立董事过半数，独立董事任召集人[10][11] 会议相关规则 - 董事会会议全体董事过半数出席可举行，重大关联交易等有特别规定[18][19] - 增加议题需全体董事一致同意，无关联关系董事不足三人提交股东会[21] - 部分情况可要求暂缓表决，表决票收集统计有规定[22][23] 决议通过条件 - 董事会决议经全体董事过半数表决通过有效，对外担保等有额外要求[25][26] - 关联交易决议经全体无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[26] 人员提名与交易决策 - 董事长提名总经理等，总经理提名其他高管，需提交详细资料[31] - 部分交易由股东会决定，部分由董事会决定，关联交易有金额标准[32][33] 规则相关 - 规则经董事会和股东会通过生效，修改需股东会批准[36] - 规则由董事会负责解释，“以上”等表述有定义[35][36] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[27]