股东周年大会 - 2025年9月30日上午10时在香港中环皇后大道中99号中环中心59楼5906 - 5912室举行[3][55] - 代表委任表格须在2025年9月28日上午10时前交回[3][25][63] - 2025年9月24日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[27][63] - 未登记股份持有人须在2025年9月23日下午4时30分前办理登记手续[27][63] 股份授权 - 发行授权拟授予董事，可配发、发行及处置不超已发行股份总数20%的股份[9] - 购回授权拟授予董事，可购回最多相当于已发行股份总数10%的股份[10] - 现有发行及购回股份的授权2024年9月23日获批准，将在股东周年大会结束时失效[15] - 发行及购回授权持续有效至最早发生的特定情况[15] - 授出发行授权，董事可配发、发行及处置最多538,893,090股股份，占已发行股份总数20%[17] - 授出购回授权，董事可购回最多269,446,545股股份，占已发行股份总数10%[17] - 扩大发行授权，金额相当于公司根据购回授权购回的股份总数[17] 董事相关 - 董事孙久胜、张绍辉及庄咏琳将在股东周年大会上轮值退任并符合资格重选连任[16][19][20] - 每届股东周年大会上，三分之一现任董事应轮席退任，每名董事至少每三年退任一次[20] - 孙久胜年度薪酬为540,000港元，截至2025年3月31日止年度已付或应付酬金约为674,000港元[45] - 张绍辉任期自2025年6月4日起初步为期3年，有权收取年度董事袍金120,000港元[48] - 庄咏琳任期自2024年12月5日起初步为期3年，有权收取年度董事袍金120,000港元[51] 股份情况 - 最后实际可行日期为2025年8月27日，公司已发行股本包括2,694,465,453股股份[31] - 孙久胜等四人连同百能于1,750,549,090股股份中拥有权益，占已发行股本约64.97%[37] - 朱伟东等四人连同富盈投资于1,750,549,090股股份中拥有权益，占已发行股本约64.97%[38] - 杜秀雯连同New Origins于1,750,549,090股股份中拥有权益，占已发行股本约64.97%[38] - 张叶生实益拥有161,000,000股股份，占已发行股本约5.975%[37] - 若购回授权获悉数行使，百能等权益将增加至约72.19%，张叶生权益将增加至约78.83%，会使公众持股降至低于25%[39] - 过去十二个月，股份最高价格为0.097港元，最低价格为0.041港元[42] 其他 - 天健国际会计师事务所有限公司将在股东周年大会上退任并愿获续聘，任期至下届股东周年大会结束[22] - 全面行使购回授权或对公司营运资金或资产负债状况造成重大不利影响，但董事无意在此情况下购回[34] - 截至最后实际可行日期前六个月内，公司未作出任何股份购回[40] - 若购回股份使公众持股低于25%，董事将不在联交所购回股份[39] - 公司厘定股东出席大会并投票资格的记录日期为2025年9月30日[63] - 若2025年9月30日上午8时悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会将顺延[63] - 大会在悬挂三号或以下热带气旋警告信号等时如期举行[63] - 股东周年大会不提供茶点和派发礼品[63]