会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[6] - 定期会议提案需提前十日递交[8] - 五种情形下应召开临时会议[10] - 董事长十日内召集主持临时会议[11] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[12] - 定期会议变更通知需提前三日发出[15] 会议出席与表决 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续两次未出席应建议撤换[20] - 一名董事不得接受超两名董事委托[21] - 会议表决一人一票[25] - 董事会决议须全体董事过半数通过[28] - 董事回避时按特定规则表决[29] 提案审议规则 - 提案未通过且条件未变一个月内不再审议[31] - 部分董事认为提案有问题会议应暂缓表决[32] 会议档案与决议执行 - 董事会会议档案保存不少于10年[39] - 董事长督促落实决议并检查通报[41] - 决议执行责任人确保落实并汇报[41] - 董事会秘书检查督促并办理信息披露[41][42] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效，董事会可修订[44] - 规则由董事会负责解释[44]