专门委员会设置 - 公司董事会设四个专门委员会，对董事会负责[3] - 各专门委员会委员提名与选举有规定[4] - 各专门委员会任期与董事会一致，可连选连任[4] 发展战略委员会 - 成员3名，主任委员由董事长担任，每年至少开一次会[10] 提名委员会 - 成员3名，独立董事不少于二分之一，主任委员为独立董事[12] - 会议不定期召开，会前一日通知并提供资料[25] 审计委员会 - 成员3名非高管董事，独立董事过半数并任召集人[16] - 主任委员由会计专业独立董事担任[16] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[23] - 督导内审部门至少半年检查特定事项一次[20] 薪酬与考核委员会 - 成员3名董事，独立董事不少于二分之一[25] - 主任委员由独立董事担任[25] - 每年至少开一次会，会前一日通知并提供资料[26] 会议相关 - 各专门委员会会议需三分之二以上委员出席[6][23][26] - 会议决议需全体委员过半数通过[6][23][26] 其他 - 专门委员会会议记录保存不少于十年[7] - 委员有保密义务[7] - 审计工作组为审计委员会提供书面资料[22] - 证券部负责薪酬与考核委员会会议筹备和联络[26] - 制度由董事会解释修订，通过之日生效[29]