潍柴动力战略发展及投资委员会工作细则 潍柴动力股份有限公司 董事会战略发展及投资委员会工作细则 目 录 潍柴动力战略发展及投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《潍柴动力 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略 发展及投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展及投资委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策 是指公司对具体项目是否进行资本投资作出的抉择，是从项目筛选、立项、可行 性研究到投资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略发展及投资委员会成员由 3 至 9 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 | | 第四章 决策程序 ...