广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范董事会提名委员会的议事方式和表决程序，促使提名 委员会更好地履行职责，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《广东英联包装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 订本细则。 广东·汕头 二〇二五年八月 1 | | | 广东英联包装股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二条 提名委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负责并报 告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事委员组成，其中独立董事委员 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一（含三分之一）以上的全体董 事提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数以上通过。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由 ...