广东英联包装股份有限公司 1 | | | 广东英联包装股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 董事会战略委员会议事规则 广东·汕头 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为适应广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《广东英联包装股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本实施细则。 第二条 战略委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事委员组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或三分之一（含三分之一）的全体董事提 名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事过半数以上通过。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会的工作。战略委员会 主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 ...