深圳市创益通技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市创益通技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； 1 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责，对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会设召集人一名，由公司董事长 担任。除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上的全体董事提名，并由董事会 ...