董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[10] - 董事任期3年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[5] 交易审批 - 交易涉及资产总额等多项指标超公司最近一期经审计相应指标10%及以上需董事会审议[12] - 与关联法人成交金额超300万元且占净资产绝对值超0.5%需董事会审议[14] - 关联交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东会审议[14] - 单笔财务资助金额超净资产10%或被资助对象资产负债率超70%需股东会审议[15] 董事会授权 - 董事长可处理资产总额不超公司最近一期经审计总资产10%的交易[13] 会议规则 - 定期董事会会议每年召开两次，提前10日书面通知[18] - 董事会会议二分之一以上董事出席方可举行，决议需无关联关系董事过半数通过[24] - 董事会会议可多种方式召开，口头表决与书面签字效力同等[25] - 董事会临时会议传真表决时限1 - 3个工作日，决议最后签署董事签名日起生效[32] 其他 - 公司为广东通宇通讯股份有限公司[42] - 日期为2025年8月28日[42]