董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表、3名独立董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[2] - 七种情形下应召开临时会议[8] - 董事长应在十日内召集会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[12] - 定期会议变更通知需提前三日发出[14] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续两次未出席且不委托出席，建议撤换[17] - 审议关联交易委托出席有限制[18] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[21] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[21] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[24] - 提案未通过，一个月内不重审[27] - 情况不明会议应暂缓表决[27] 会议记录 - 记录应含相关内容，与会人员需签名[29][31] - 不签字又无说明视为同意[30] 决议披露 - 需公告应披露决议，披露前保密[30] 档案保存 - 会议档案保存不少于十年[33] 决议执行 - 董事长督促落实并通报情况[35] 规则生效 - 本规则经股东会通过生效[36]