会议通知与召集 - 独立董事专门会议提前三天通知，全体一致同意可免除[1] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[1] 职权行使与审议 - 关联交易等经专门会议讨论且半数以上同意后提交董事会[3] - 独立聘请中介等特别职权经专门会议讨论后行使[3] - 行使特定职权经专门会议半数同意，及时披露，不能行使说明理由[2] 会议相关要求 - 独立董事发表明确意见，会议制作记录并签字确认[2][4] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[5] - 出席会议独立董事有保密义务[5] 述职报告 - 独立董事向年度股东会述职报告含专门会议工作情况[5]