会议规则 - 委员会审议意见须半数以上委员通过有效[19] - 可邀请相关业务部门、专家和中介机构代表列席[20] - 可聘请外部专家或中介机构，费用公司承担[20] 会议方式 - 电话或视频会议应录音，口头与书面表决效力同等[20] 议案表决 - 书面议案签字同意委员符合规定人数，议案成审议意见[20] 会议记录 - 开会应形成会议记录和审议意见等文件[22] - 有不一致意见应如实记载[23] - 记录应含会议方式、时间等内容[24] 后续流程 - 审议意见由主席审定后向董事会汇报[25] - 会议相关材料由董事会办公室归档[25]