提名委员会组成 - 由不少于三名董事组成，独立非执行董事应占多数[5] 任期规定 - 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致[6] 会议相关 - 主任特定情况7日内签发会议通知[12] - 通知提前3日送达（特殊情况除外）[12] - 半数以上委员出席方可举行[13] - 一般现场召开，特殊经同意可通讯方式[13] 履职判定 - 连续两次未出席且未委托、未提意见视为不能履职[13] - 一年内出席次数不足四分之三视为不能履职[13] 工作安排 - 董事会秘书组织协调并列席会议[17] - 董事会办公室负责会务等工作[18] 会议记录与纪要 - 出席和列席人员需在记录上签字[21] - 董事会办公室制作纪要，提交并发送相关方[21] 规则说明 - 术语含义与《公司章程》相同[23] - 未尽事宜或冲突按相关规定执行[23] - 解释权属公司董事会[24] - 规则及修订自董事会普通决议通过生效[25]