证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-041 中材节能股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 29 日 联系电话：022-85307668、022-86341590 传真：022-86341588 电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第五 届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、 总法律顾问、首席合规官的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意 聘任孟祥俊女士继续担任公司董事会秘书，马琳女士继续担任公司证券事务代表， 协助董事会秘书履行相关职责。董事会秘书任期三年，自董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。证券事务代表任期三年，任期届满自动续展，自董 事会审议通过之日起至本人不再担任相关职务或董事会另行决定之日止。 孟祥俊，中国国籍，无境外永久居留权，女，1976 年 8 月 ...