上市与注册资本变更 - 2025年5月28日公司获证监会同意首次公开发行股票注册批复[1] - 公司首次公开发行A股4001.00万股，注册资本由3.6亿元变更为4.0001亿元[1] - 2025年8月8日公司在上海证券交易所主板上市[2] 公司治理制度修订 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[4] - 公司对《公司章程》进行系统性修订，尚需股东会审议[5] - 公司修订和新增部分治理制度，部分需股东会审议通过后生效[6][7] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[10] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[16] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[17] - 股东有权在股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销有瑕疵的决议[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[19] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形，2个月内召开临时股东会[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[21] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，至少有1位会计专业独立董事[40] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等多项职权，其中第（一）至第（十一）项具体职权应当由董事会集体行使[40][41] - 董事会应确定对外投资等事项的权限，建立审查和决策程序，重大投资项目应组织评审并报股东会批准[41] 独立董事相关规定 - 公司董事会中应当有1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[35] - 独立董事最多在5家上市公司（含本公司）兼任[35] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过六年[37] 专门委员会相关规定 - 董事会设置战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[112] - 战略委员会负责对公司长期发展规划、经营战略、重大投资融资等事项研究并提出建议[113] - 审计委员会成员为3名，由不在公司担任高级管理人员的董事组成，召集人由独立董事中会计专业人士担任[116] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[52] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[52] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配，章程另有规定除外[52] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[55] - 公司作出合并决议后10日内通知债权人，30日内公告[55] - 公司清算结束后清算组应制作报告报确认并申请注销登记[58]