会议相关 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年8月29日召开，7名董事全部出席[2] - 公司董事会定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[19] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[4] - 《关于调整2025年度日常关联交易的议案》5票同意需提交股东大会审议[9] - 《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》全票通过[11] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》全票通过，需提交股东大会审议[14] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》全票通过[18] 交易与人事 - 两家子公司40%股权作价560万元用于减资暨关联交易[10] - 同意聘任杨志浩为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满[17] - 同意聘任“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为2025年度审计机构[13]