会议安排 - 第二届董事会第五次会议通知和材料于2025年8月24日发出，8月29日召开[3] 出席情况 - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名，4名董事以通讯方式出席[3] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》全票通过[5] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》全票通过[6] - 《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》全票通过[8] - 《关于变更公司注册资本等并修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东会审议[10][11][12] - 《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》全票通过，部分制度需提交股东会审议[13][14][15] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》全票通过[16]