公司基本信息 - 公司于2025年5月28日核准首次发行4,001.00万股人民币普通股，8月8日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为40,001.00万元[8] - 公司面额股每股金额为1元[17] - 各发起人于2021年10月20日认购股份合计9,060.4758万股[18] - 公司股份总数为40,001.00万股，全部为人民币普通股股票[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同注销或转让时间规定[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[27] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[27] - 公司首次公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[27] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[31] - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效[33] - 股东对程序等违规的股东会、董事会决议有权自决议作出60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会起诉违规董高[35] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47][48] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时公司需在2个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[58] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[58] - 年度股东会召开前20日以公告通知股东，临时股东会召开前15日以公告通知股东[59] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[96] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[97] - 董事会有权决定不同交易金额占比事项，部分需提交股东会审议[101] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[107][108] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[108] 独立董事与审计委员会 - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[122] - 审计委员会成员为3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[128] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[129] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[128] 公司经营管理 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[136][138] - 总经理拟订公司内部经营管理机构设置方案等多项职权[140] - 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施[142] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金；法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[147] - 公司调整或变更利润分配政策，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[150] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[151] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[156] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天事先通知[157] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[167] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告，债权人有相应权利[168][169][172] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司，解散事由出现10日内公示[176]