三生国健(688336) - 三生国健药业(上海)股份有限公司董事会议事规则
董事会会议召开 - 每年召开两次定期会议,上下半年度各一次[11] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事提议时开临时会议[13] - 董事长10日内召集董事会会议[15] 会议通知与提案 - 定期会议提前10日通知,临时会议提前5日通知,紧急情况不受限[21] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出[24] - 董事及总经理可在会前3日提临时提案[18] 会议举行与决议 - 会议由过半数董事出席方可举行[26] - 决议经全体董事过半数通过,担保事项需出席董事三分之二以上同意[38] - 董事回避时,无关联关系董事过半数出席且过半数通过形成决议,不足三人不表决[39] 会议相关规定 - 提案未通过,一个月内无重大变化不再审议相同提案[39] - 会议档案保存十年[43] - 董事原则亲自出席,可书面委托他人[27] 表决与记录 - 一人一票,书面投票或举手表决,表决意向分三种[36] - 会议记录含相关内容,出席董事和记录人签名[41] 会议形式 - 电话或视频会议可口头表决并尽快书面签字,效力同等,不一致以口头为准[45] - 书面传签方式签字同意董事达法定人数,议案成决议[46] 决议执行 - 决议提请股东会审议或交总经理执行[48] - 相关文件由董事长签发下达和上报[48] - 总经理向董事会或董事长报告执行情况[48] 董事会基金 - 经股东会同意可设董事会基金[50] - 秘书制定专项基金计划报董事长批准[50] - 专项基金计划纳入当年财务预算[50] 规则相关 - 董事会可修改规则并报股东会批准[50] - 规则未尽事项按法律法规和章程执行[51] - 规则由董事会负责解释[52]