公司基本信息 - 公司于2016年1月13日获批首次公开发行7000万股,2月18日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为419,715,608元[8] - 公司已发行股份总数为419,715,608股,全部为普通股[17] 股权结构 - 高创有限公司认购67,700,640股,占比32.2384%[17] - 广州番禺禾天投资咨询合伙企业认购63,450,450股,占比30.2145%[17] - 广州番禺尚见投资咨询合伙企业认购37,439,220股,占比17.8282%[17] 股份限制与转让 - 公司公开发行股份前已发行股份,自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%,所持股份自上市交易之日起1年内不得转让,离职后半年内不得转让[26] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[31] - 股东对股东会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效,程序或表决方式违法或内容违反章程,有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时,公司应在2个月内召开临时股东会[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过,特别决议需2/3以上通过[64] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成,其中职工代表董事1名,设董事长1人[83] - 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事[89] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,决议须经无关联关系董事过半数通过[91] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[96] - 独立董事应具有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[97] 审计委员会相关 - 董事会审计委员会成员为3名[102] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行,决议经成员过半数通过[103] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[112] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[115] 重大事项 - 公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元,为重大投资计划或重大现金支出[114] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时,可不经股东会决议[132]
天创时尚(603608) - 天创时尚股份有限公司章程(2025年8月修订)