董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[2] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集并主持[3][4] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[5] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前五日发出[6] 董事会会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[7] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[8] 董事会决议通过 - 普通提案需超全体董事半数投赞成票通过，担保事项有额外要求[20] - 董事回避表决有相关规定[21] - 利润分配决议可先出审计草案[13] - 提案未通过一个月内不应再审议[24] - 部分情况会议应暂缓表决[25] 会议记录与档案 - 会议记录应包含多方面内容，出席人员需签字[15] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[17] 规则相关 - “以上”含本数，“过”不含本数，未尽依相关规定[17] - 规则由董事会制订报股东会批准生效及修改，由董事会解释[17] 决议公告 - 决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前人员负有保密义务[30]