重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 及其附件的议案》和《关于制定、修订相关制度的议案》。现将有关事项公告如 下： 一、 关于取消监事会的情况 (一) 取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规要求，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员 会承接，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》 事项之日起不再担任公司监事职位。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之 前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续 履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 (二) 《公司章程》及其附件的修订情况 根据《公司法》、《章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订，具体修订情况如下： 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-057 重庆 ...