本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满到期，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等规定，公司开展董事会换届选举相关工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于换届选举独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李德志、李海明、谢涛、张 禹平和江洪波为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名黄英君、张玉娟和龚 暄杰为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，张玉娟为会计专业人士。公司 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意上述议案，并同意提交 公司股东大会审议。 根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中一 名为职工董事。本次提名的八名候 ...