山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议 山西华阳集团新能股份有限公司于2025年8月27日下午17：30，在山西华 阳集团新能股份有限公司会议室召开了第八届董事会审计委员会2025年第二 次会议，董事会审计委员会委员4人，参与表决的委员4人。会议由审计委员 会主任委员刘志远先生主持。经委员审议，通过如下决议： 根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》 等有关规定,公司第八届董事会审计委员会对本次会议事项进行了审核,现提 出如下意见: 关于《2025年半年度报告及摘要》的意见： 公司2025年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年半 年度经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 我们同意将本议案提交公司董事会审议。 出席会议委员（或受委托委员）签字： 刘志远 王大力 潘青锋 姚婧然 山西华阳集团新能股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 8 月 27 日 1 ...