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汇宇制药(688553) - 董事会决议公告
汇宇制药汇宇制药(SH:688553)2025-08-29 12:11

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2025-064 四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司""汇宇制药")第二届董事会 第十八次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开,会议通知和会议资 料已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持, 会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,相关监事及高管列席。全体董事一致 同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项,本次董事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定,作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 经与会董事认真审议,公司《2025 年半年度报告及其摘要》的编制和审议 程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司《2025 年 半年度 ...