证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-052 重庆四方新材股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议以 3 票同意、0 票弃 权、0 票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并提交董事会审议， 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。 一、 董事会会议召开情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知及会议资料于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 相关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 ...