会议情况 - 董事会会议于2025年8月29日召开，应出席7人，5人亲自出席，2人委托出席[1] 议案表决 - 《中国神华2024年度内控体系工作报告》等13项议案7票同意通过[2][4][6][8][9][10][11][12][13] - 《2025年上半年风险持续评估报告》议案5票同意通过[6] - 《关于发行股份的一般性授权议案》7票同意通过[19] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》7票同意通过[19] 授权事项 - 授权董事会发行不超已发行A股及/或H股20%的股份[15] - 授权董事会修改相关协议、法定文件，批准增资并修改《公司章程》[18] - 同意董事会转授授权人士处理发行股份事宜，授权期限12个月[18]