芯碁微装(688630) - 北京德恒(合肥)律师事务所关于公司2025 年第一次临时股东大会见证法律意见
股东大会基本信息 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2025年8月13日决议召开本次股东大会,8月14日公告《通知》[11] - 本次股东大会于2025年8月29日召开,采取现场表决与网络投票方式[11] - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共71人,代表有表决权股份62,565,844股,占公司股份总数47.4916%[14] - 参加本次股东大会的中小投资者共68人,代表有表决权股份15,228,354股,占公司股份总数11.5593%[17] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意62,553,717股,占比99.9806%[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意62,469,843股,占比99.8465%[24] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》,同意62,554,017股,占比99.9810%[50] - 股东及股东代理人对各议案同意62,553,617股,占比99.9804%[86] - 中小投资者对各议案同意15,216,127股,占比99.9197%[86] 人员选举情况 - 选举程卓女士等6人为第三届董事会非独立董事,同意票均超62,481,290票[129][130][131][132][133] - 选举钟琪先生等3人为第三届董事会独立董事,同意票均超62,481,788票[133][134][135][136]