第一条 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《盛和资源控 股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本工作细则。 盛和资源控股股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 专门委员会组成和职责 第六条 专门委员会成员由三至六名董事组成，董事可以同时担任多个委员会委员。 第七条 董事会任命董事会成员在委员会工作，任命时应考虑董事的意愿和专业背景。 董事会可以对各委员会委员的人选按照一般多数原则进行选举，董事长依照选举结果将董 事指派到各个委员会。 第八条 专门委员会成员提名由董事长或者二分之一以上独立董事推荐或者全体董事 的三分之一以上推荐产生。 第九条 专门委员会成员设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第四条 公司董事会可适时组成新的委员会或解散现有的委员会，也可以同时设立多 个委员会。 第五条 公司董事会应履行对其下 ...