独立董事工作制度 2025 年 8 月 | 附则 | | | 第八章 | | --- | --- | --- | --- | | | 10 | | | 重庆四方新材股份有限公司 独立董事工作制度 重庆四方新材股份有限公司 独立董事工作制度 重庆四方新材股份有限公司 公司根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到《管理办法》要求的比例，或者独立董事中 欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的治理结构，切实保护全体股东，特别是中小股东的合法权益，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律法规及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本 ...